据柬媒消息,10月14日,洪森亲王原助理东达拉被法院正式立案调查,他涉嫌在2024年至2024年期间通过用庞氏骗局从柴桢省的400多个家庭中诈骗数百万美元。
如果罪名成立,东达拉将面临 6 个月至 3 年的监禁。
根据金边市法院检察官签发的逮捕令,达拉于 10 月 10 日在金边被捕。今年 2 月,来自柴桢省的400 多户家庭起诉了东达拉、他的弟弟 Duong Virath(Phum Khmer 集团的大股东)以及 Phum Khmer 集团的老板 Okhna Som Sothea,指控他们被这三人通过公司的庞氏骗局欺骗。
受害人声称,他们每人向该集团的项目投资至少1万至12万美元,以购买土地并从公司赚取更高的每月4%的利息。投资后的三到五个月内,受害者每月从公司收到4%的利息,但再之后他们就收不到任何钱了。此外,从 Phum Khmer 集团购买土地的人在向公司付款后并没有获得土地所有权。
值得一提的是,2024年6月,金边市法院曾以诈骗罪逮捕了Okhna Som Sothea,但在他向法院缴纳80万美元保释金后,他被释放。
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孤独与酒 | 3天前 |
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